Einholen von Informationen der Verpflichteten durch die FIU Auskunft

Leistungsschlüssel

99089120023000

Leistungsbezeichnung

Einholen von Informationen der Verpflichteten durch die FIU Auskunft

Leistungsbezeichnung II

Erteilung von Auskünften an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)

Leistungstypisierung

Typ 1

Begriffe im Kontext

Verpflichteter, Auskunftsforderung, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verpflichtete, Auskunftsersuchen, Meldeportal, goAML, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, FIU, Financial Intelligence Unit

Leistungstyp

Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung

Sicherheit und Ordnung (individuell, 089)

Verrichtungskennung

Auskunft (023)

SDG Informationsbereiche

• nicht SDG-relevant

Lagen Portalverbund

• Gerichtliche Verfahren, Anzeige und Klage (1150200)

Einheitlicher Ansprechpartner

Nein

Fachlich freigegeben am

24.06.2024

Fachlich freigegeben durch

Bundesministerium der Finanzen (BMF)