Anzeige der Bestellung/Entpflichtung eines/r (Gruppe-)Geldwäschebeauftragten
D06000051• Version 1.0•
XDatenfelder 2.0
Entwurf
Inhalt
Definition
Dokumentensteckbrief für die Anzeige über die Bestellung und/oder Entpflichtung eins Geldwäschebeauftragten oder eines Gruppengeldwäschebeauftragten
Handlungsgrundlage
- § 7 Abs. 4 GwG; § 9 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. 7 Abs. 4 Satz 1 GwG
Formularangaben
Technische Beschreibung
Im Rahmen des Geldwäschegesetz ist es notwendig einen (Gruppen-)Geldwäschebeauftragten zu Bestellen und der zuständigen Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Das gleiche gilt auch für die Entpflichtung einer solchen Rolle im Unternehmen.
Stichwörter
nicht vorhanden
Versionshinweis
Migration XDF3