Anzahl der Mitarbeitenden in geldwäscherelevanten Bereichen
F05001784• Version 1.0•
XDatenfelder 2.0
in Bearbeitung
Verwendet in Datenschemata
Anzeige der vorgesehenen Bestellung/Änderung/Entpflichtung einer geldwäschebeauftragten Person
S05000099 • Version 1.1 • XDatenfelder 2.0
fachlich freigegeben (silber)
Anzeige über die Auslagerung interner Sicherungsmaßnahme - Geldwäsche
S05000102 • Version 1.1 • XDatenfelder 2.0
inaktiv
Anzeige über die Auslagerung interner Sicherungsmaßnahme - Geldwäsche
S05000102 • Version 1.0 • XDatenfelder 2.0
inaktiv
Befreiung von der Pflicht, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen
S05000103 • Version 1.1 • XDatenfelder 2.0
inaktiv
Befreiung von der Pflicht, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen
S05000103 • Version 1.0 • XDatenfelder 2.0
inaktiv
Bestellung/Entpflichtung interne/r Geldwäschebeauftragte nach § 7 des Geldwäschegesetzes
S05000099 • Version 1.0 • XDatenfelder 2.0
inaktiv
Einholen von Auskünften von Verpflichteten im Rahmen der Geldwäscheaufsicht
S05000106 • Version 1.1 • XDatenfelder 2.0
inaktiv
Einholen von Auskünften von Verpflichteten im Rahmen der Geldwäscheaufsicht
S05000106 • Version 1.0 • XDatenfelder 2.0
inaktiv
Geldwäsche Befreiung von der Dokumentation einer Risikoanalyse
S05000105 • Version 1.1 • XDatenfelder 2.0
fachlich freigegeben (silber)
Geldwäsche Befreiung von der Dokumentation einer Risikoanalyse
S05000105 • Version 1.0 • XDatenfelder 2.0
inaktiv