Zuverlässigkeitsüberprüfung von Mitarbeitenden

Gültig ab

nicht vorhanden

Gültig bis

nicht vorhanden

Bezeichnung

Zuverlässigkeitsüberprüfung von Mitarbeitenden

Hilfetext

Eingabe: Haben Sie Ihre Mitarbeitenden auf ihre Zuverlässigkeit überprüft? Haben Sie Ihre Mitarbeitenden über die zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bestehenden Pflichten unterrichtet? Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 5 u. 6 GwG gehören zu den internen Sicherungsmaßnahmen insbesondere die Überprüfung der Mitarbeitenden auf ihre Zuverlässigkeit durch geeignete Maßnahmen, insbesondere durch Personalkontroll- und Beurteilungssysteme der Verpflichteten, sowie die erstmalige und laufende Unterrichtung der Mitarbeitenden in Bezug auf Typologien und aktuelle Methoden der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie die insoweit einschlägigen Vorschriften und Pflichten.

Feldart

input

Inhalt

nicht vorhanden

Datentyp

text

Präzisierung

nicht vorhanden