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Gegenstand der Auslagerung

F05015594• Version 1.0• XDatenfelder 2.0 in Bearbeitung

Definition

nicht vorhanden

Handlungsgrundlage

  • § 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

Gültig ab

nicht vorhanden

Gültig bis

nicht vorhanden

Formularangaben

Bezeichnung

Eingabe: Bitte geben Sie den Gegenstand der Auslagerung an:
Ausgabe: Gegenstand der Auslagerung

Hilfetext

nicht vorhanden

Feldart

select

Inhalt

nicht vorhanden

Datentyp

text

Präzisierung

nicht vorhanden

Technische Beschreibung

001: Sicherungssysteme und Kontrolle nach § 6 Abs. 2 Nr. 1 GwG [https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__6.html]; 002: Geldwäschebeauftragte Person und/oder Stellvertretung nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 GwG [https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__6.html]; 003: Mutterunternehmen: Die Schaffung gruppenweiter Verfahren gem. § 9 GwG [https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__9.html] nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 GwG [https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__6.html]; 004: Maßnahmen im Hinblick auf neue Technologien nach § 6 Abs. 2 Nr. 4 GwG [https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__6.html] 005: Zuverlässigkeitsprüfung nach § 6 Abs. 2 Nr. 5 GwG [https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__6.html] 006: Unterrichtung des Personals nach § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG 007: Verdachtsmeldepflicht nach § 43 Abs. 1 GwG [https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__6.html] 008: sonstiger Gegenstand der Auslagerung

Stichwörter

nicht vorhanden

Schemaelementart

Rechtsnormgebunden

Versionshinweis

nicht vorhanden