Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung von Verpflichteten und Aufsichtsbehörden Entgegennahme

Leistungsschlüssel

99089137261000

Leistungsbezeichnung

Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung von Verpflichteten und Aufsichtsbehörden Entgegennahme

Leistungsbezeichnung II

Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung melden

Leistungstypisierung

Typ 1

Begriffe im Kontext

Geldwäsche, GwG, Financial Intelligence Unit, Geldwäschegesetz, Geldwäscheprävention, Meldepflicht, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, FIU, Terrorismusfinanzierung

Leistungstyp

Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung

Sicherheit und Ordnung (individuell, 089)

Verrichtungskennung

Entgegennahme (261)

SDG Informationsbereiche

• nicht SDG-relevant

Lagen Portalverbund

• Gerichtliche Verfahren, Anzeige und Klage (1150200)

Einheitlicher Ansprechpartner

nicht vorhanden

Fachlich freigegeben am

24.06.2024

Fachlich freigegeben durch

Bundesministerium der Finanzen (BMF)