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Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung von Verpflichteten und Aufsichtsbehörden Entgegennahme

Baustein Leistungen • 99089137261000 • Typ 1

Steckbrief

Katalog: fachlich freigegeben (gold)

Leistungsschlüssel

99089137261000

Leistungsbezeichnung

nicht vorhanden

Leistungsbezeichnung II

Report suspicions of money laundering or terrorist financing

Leistungstypisierung

Typ 1

Begriffe im Kontext

nicht vorhanden

Leistungstyp

Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung

Security and order (individuell, 089)

Verrichtungskennung

Entgegennahme (261)

SDG Informationsbereiche

  • nicht SDG-relevant

Lagen Portalverbund

  • Gerichtliche Verfahren, Anzeige und Klage (1150200)

Einheitlicher Ansprechpartner

Nein

Fachlich freigegeben am

24.06.2024

Fachlich freigegeben durch

Federal Ministry of Finance (BMF)

Handlungsgrundlage

Stammtext

Stammtext nicht verfügbar für Typ 1 Leistung