Anzeige des Verdachts der Geldwäsche bei einem Glücksspiel Entgegennahme

§6a Absatz 8 Glücksspielstaatsvertrag 2021(GlüStV 2021)
https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/jlr-Gl%C3%BCStVtrHA2021pP6a
§ 6b Absatz 4 Glücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV 2021)
https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/jlr-Gl%C3%BCStVtrHA2021pP6b
§53 Geldwäschegesetz (GwG)
https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__53.html 
 

Wenn Sie bei einem Glücksspiel-Angebot Geldwäsche vermuten, können Sie dies der zuständigen Stelle mitteilen.

Geldwäsche ist die Einschleusung von illegal erwirtschaftetem Geld beziehungsweise von illegal erworbenem Vermögen in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Wenn Sie bei einem Glücksspiel-Angebot Geldwäsche vermuten, können Sie dies der zuständigen Stelle mitteilen. Die zuständige Stelle nimmt Ihre Hinweise auf Verstöße gegen das Geldwäschegesetz in den folgenden Bereichen entgegen:

• unerlaubtes öffentliches Glücksspiel im Internet sowie
• Veranstaltung von Online-Poker und virtuellen Automatenspiele.

Relevanz haben ebenfalls Ihre Hinweise in den Bereichen Pferde- und Sportwetten sowie Lotterien.

Optional können Sie Belege für den Vorfall vorlegen.

Sie haben einen begründeten Verdacht auf Geldwäsche bei einem Glücksspiel-Angebot.

• Sie reichen Ihre Meldung online oder schriftlich bei der zuständigen Stelle ein.
  • Wenn Sie möchten, können Sie anonym bleiben. Achten Sie darauf, dass Ihre Angaben keine Rückschlüsse auf Ihre personenbezogenen Daten zulassen.
  • Wenn Sie den Online-Dienst nutzen, erhalten Sie nach dem Versand Ihres Hinweises eine Referenznummer, die Sie verwenden können um Ergänzungen zu machen.
• Die zuständige Stelle prüft Ihre Angaben und kommt - sofern Sie Ihre Kontaktdaten angeben - gegebenenfalls mit Rückfragen auf Sie zu. 
  • Der Online-Dienst bietet Ihnen die Möglichkeit, ein auf Wunsch anonymes Postfach einzurichten. Die zuständige Stelle kann Ihnen hierzu Rückmeldungen oder Rückfragen zukommen lassen.
• Bei Bedarf leitet die zuständige Stelle weitere Schritte ein. Sie erhalten nicht zwingend Informationen zum weiteren Verfahrensablauf.

4 - 8 Wochen

Keine

• Bei dem Online-Dienst handelt es sich um ein Hinweisgebersystem. Sie können darüber keine polizeiliche Anzeige erstatten.
• In Rolle der formalen Sichtung und Freigabe (begleitende Fachbehörde im Umsetzungsland) ist die Behörde für Inneres und Sport (BIS) in Hamburg zuständig. In Rolle der inhaltlichen Verantwortung ist das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt zuständig. Für Hinweisabgaben über den Online-Dienst zuständig ist die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder.

Keine

• Geldwäsche: Einschleusung von illegalem Geld oder Vermögen in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.
• Hinweise auf Geldwäsche bei Glücksspiel-Angeboten können der zuständigen Stelle gemeldet werden.
• Zuständige Stelle nimmt Hinweise auf Verstöße gegen das Geldwäschegesetz in folgenden Bereichen entgegen:
  • Unerlaubtes öffentliches Glücksspiel im Internet
  • Veranstaltung von Online-Poker und virtuellen Automatenspielen
  • weitere relevante Bereiche: Pferdewetten, Sportwetten, Lotterien.

Behörde für Inneres und Sport