Erkennung politisch exponierter Personen GwG

Gültig ab

nicht vorhanden

Gültig bis

nicht vorhanden

Bezeichnung

Erkennung politisch exponierter Personen

Hilfetext

Eingabe: Welche Vorkehrungen haben Sie getroffen um festzustellen, ob es sich bei Ihren Vertragspartner:innen um „politisch exponierte Personen“ handelt? Gemäß § 10 Abs. 3 Nr. 1 GwG liegt ein höheres Risiko insbesondere vor, wenn es sich bei einem/einer Vertragspartner:in des/der Verpflichteten oder bei einem/einer wirtschaftlich Berechtigten um eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied oder um eine bekanntermaßen nahestehende Person handelt.

Feldart

input

Inhalt

nicht vorhanden

Datentyp

text

Präzisierung

nicht vorhanden