Sonstiger Unternehmenstyp (Geldwäscheprävention)
F05015558• Version 1.0•
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in Bearbeitung
Verwendet in Datenschemata
Geldwäscheprävention - Anzeige über die Bestellung eines Gruppen-Geldwäschebeauftragten im Glücksspielsektor (OZG)
S05001120 • Version 1.0 • XDatenfelder 2.0
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Geldwäscheprävention - Beschwerden im Rahmen der Geldwäscheaufsicht im Glückspielsektor (OZG)
S05001123 • Version 1.0 • XDatenfelder 2.0
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Geldwäscheprävention - Dokumentation der Risikoanalyse der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung im Glückspielsektor Befreiung (OZG)
S05001121 • Version 1.0 • XDatenfelder 2.0
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Geldwäscheprävention - Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Anzeige über die Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen im Glückspielsektor (OZG)
S05001116 • Version 1.0 • XDatenfelder 2.0
fachlich freigegeben (silber)
Geldwäscheprävention - Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Befreiung von der Pflicht, einen Geldwäschebeauftragten im Glückspielsektor zu beantragen (OZG)
S05001118 • Version 1.0 • XDatenfelder 2.0
fachlich freigegeben (silber)
OZG Geldwäscheprävention - Anzeige der vorgesehenen Bestellung/Entpflichtung einer/eines internen Geldwäschebeauftragten nach § 7 des Geldwäschegesetzes (GwG) im Glückspielsektor
S05001119 • Version 1.0 • XDatenfelder 2.0
fachlich freigegeben (silber)