Angaben zur Rechtsform Geldwäsche
F05015826• Version 0.1•
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Einholen von Auskünften von Verpflichteten im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (OZG)
S05000106 • Version 1.2 • XDatenfelder 2.0
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Geldwäscheprävention - Anzeige der vorgesehenen Bestellung/Entpflichtung einer/eines internen Geldwäschebeauftragten nach § 7 des Geldwäschegesetzes (GwG) (OZG)
S05001129 • Version 1.0 • XDatenfelder 2.0
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Geldwäscheprävention - Dokumentation der Risikoanalyse der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung im Glückspielsektor Befreiung (OZG)
S05001121 • Version 1.0 • XDatenfelder 2.0
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Registrierungspflicht für Servicedienstleister im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (OZG)
S05000112 • Version 1.2 • XDatenfelder 2.0
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