Das neue FIM Portal wird aktiv weiterentwickelt. Feedback senden | Infos zu Datenquellen

Nachweise Befreiung Bestellung Geldwäschebeauftragte:r

G05000849• Version 2.0• XDatenfelder 2.0 in Bearbeitung
in Bearbeitung Version 2.0
in Bearbeitung Version 0.1
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05007029

Datum der Beantragung

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05007029 kommt vor in G05009844 auf Grundlage von:
  • § 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)
F05007030

Datum der geplanten Beantragung

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05007030 kommt vor in G05009844 auf Grundlage von:
  • § 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05015133

Unterlagen hochladen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
G05009870

Risikoanalyse
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05015133

Unterlagen hochladen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
G05009962

Organigramm der Unternehmensgruppe

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05015133

Unterlagen hochladen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05015133

Unterlagen hochladen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05001818

Anlagen Hochladen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 3.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05001818

Anlagen Hochladen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 3.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05001818

Anlagen Hochladen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 3.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05001818

Anlagen Hochladen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 3.0
F05015617

Sonstige Unterlagen

 Beliebig häufig (0:*)
in Bearbeitung Version 2.0
F05015617 kommt vor in G05000849 auf Grundlage von:
  • § 7 Abs. 2 GWG