Betriebsangaben Geldwäscheprävention Risikoanalyse
G05009939• Version 1.0•
XDatenfelder 2.0
in Bearbeitung
Struktur
in Bearbeitung
Version 1.0
G05009814
Betriebsangaben (Glücksspielsektor)
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
F05015735
Geschäftstätigkeiten und Risikobewertung
in Bearbeitung
Version 1.0
G05009940
1. Art der Kundschaft
in Bearbeitung
Version 1.0
F05015736
Art von Kundschaft Geschäftstätigkeiten
in Bearbeitung
Version 1.0
F05015737
Risiken der Kundschaft
in Bearbeitung
Version 1.0
F05015738
Interne Sicherungsmaßnahmen Kundschaft
in Bearbeitung
Version 1.0
F05015739
Risikoeinstufung Kundschaft
in Bearbeitung
Version 1.0
G05009942
2. Produkte und/oder Dienstleistungen
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
F05015742
Wetten/Wettsysteme
in Bearbeitung
Version 1.0
F05001873
Risiken bei Produkten/Dienstleistungen
in Bearbeitung
Version 2.0
F05001873 kommt vor in
G05009942 auf Grundlage von:
- § 5 Abs. 4 GWG
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
G05009943
3. Vertriebswege und Transaktionsarten
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
G05009946
4. Auslandsbezug
in Bearbeitung
Version 1.0
F05015754
Auslandsbezug Geschäftstätigkeiten
in Bearbeitung
Version 1.0
F05015754 kommt vor in
G05009946 auf Grundlage von:
- § 5 Abs. 4 GWG
F05001877
Risiken bei Auslandsbezug
in Bearbeitung
Version 2.0
F05001877 kommt vor in
G05009946 auf Grundlage von:
- § 5 Abs. 4 GWG
in Bearbeitung
Version 1.0
F05015750 kommt vor in
G05009946 auf Grundlage von:
- § 5 Abs. 4 GWG
F05015751
Risikoeinstufung Auslandsbezüge
in Bearbeitung
Version 1.0
F05015751 kommt vor in
G05009946 auf Grundlage von:
- § 5 Abs. 4 GWG
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0