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Nachweise - Anzeige der vorgesehenen Bestellung/Entpflichtung einer/eines internen Geldwäschebeauftragten

G05010073• Version 1.0• XDatenfelder 2.0 in Bearbeitung
in Bearbeitung Version 1.0
F05001716

Ausweis
in Bearbeitung Version 3.0
F05001716 kommt vor in G05010073 auf Grundlage von:
  • §7 Abs. 4 Satz 1 GWG
F05015740

Bestellungsurkunde

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05015740 kommt vor in G05010073 auf Grundlage von:
  • §7 Abs. 4 Satz 1 GWG
in Bearbeitung Version 1.0
G05009986 kommt vor in G05010073 auf Grundlage von:
  • §7 Abs. 4 Satz 1 GWG
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
F05015133

Unterlagen hochladen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
G05009845 kommt vor in G05010073 auf Grundlage von:
  • §7 Abs. 4 Satz 1 GWG
in Bearbeitung Version 1.0
F05007029

Datum der Beantragung

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05007029 kommt vor in G05009845 auf Grundlage von:
  • § 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)
F05007030

Datum der geplanten Beantragung

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05007030 kommt vor in G05009845 auf Grundlage von:
  • § 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)
in Bearbeitung Version 1.0
in Bearbeitung Version 1.0
G05009844 kommt vor in G05010073 auf Grundlage von:
  • §7 Abs. 4 Satz 1 GWG
in Bearbeitung Version 1.0
F05007029

Datum der Beantragung

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05007029 kommt vor in G05009844 auf Grundlage von:
  • § 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)
F05007030

Datum der geplanten Beantragung

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05007030 kommt vor in G05009844 auf Grundlage von:
  • § 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)
G05009988

Auslagerungsvertrag

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
G05009988 kommt vor in G05010073 auf Grundlage von:
  • §7 Abs. 4 Satz 1 GWG
in Bearbeitung Version 1.0
F05015827 kommt vor in G05009988 auf Grundlage von:
  • § 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG
F05015609

Unterlage liegt nicht vor Hinweistext

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05015609 kommt vor in G05009988 auf Grundlage von:
  • § 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG
F05015133

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 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05015133 kommt vor in G05009988 auf Grundlage von:
  • § 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG
in Bearbeitung Version 1.0
G05009893 kommt vor in G05010073 auf Grundlage von:
  • §7 Abs. 4 Satz 1 GWG
in Bearbeitung Version 1.0
F05015133

Unterlagen hochladen

 Optional (0:1)
in Bearbeitung Version 1.0
F05015617

Sonstige Unterlagen

 Beliebig häufig (0:*)
in Bearbeitung Version 2.0
F05015617 kommt vor in G05010073 auf Grundlage von:
  • §7 Abs. 4 Satz 1 GWG