Betriebsangaben (Geldwäscheprävention)
G05010160• Version 1.0•
XDatenfelder 2.0
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Struktur
G05010160
Betriebsangaben (Geldwäscheprävention)
in Bearbeitung
Version 1.0
F05015973
Angabe der Branche
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Version 1.0
G05010161
Geschäftstätigkeiten und Risikobewertung
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Version 1.0
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Version 1.0
G05010164
1. Art der Kundschaft
in Bearbeitung
Version 1.0
F05016026
Art von Kundschaft
in Bearbeitung
Version 1.0
F05016027
Risiken der Art der Kundschaft
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
F05016029
Risikoeinstufung
in Bearbeitung
Version 1.0
G05010165
2. Produkte und/oder Dienstleistungen
in Bearbeitung
Version 1.0
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Version 1.0
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Version 1.0
F05016032
Interne Sicherungsmaßnahmen bzgl. der Risiken im Bereich Produkte und/oder Dienstleistungen
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Version 1.0
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Version 1.0
G05010166
3. Vertriebswege und Transaktionsarten
in Bearbeitung
Version 1.0
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Version 1.0
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Version 1.0
F05016036
Interne Sicherungsmaßnahmen bzgl. der Risiken im Bereich Vertriebswege und Transaktionsarten
in Bearbeitung
Version 1.0
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Version 1.0
G05010167
4. Auslandsbezug
in Bearbeitung
Version 1.0
F05016038
Angabe Auslandsbezug
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Version 1.0
F05016039
Risiken hinsichtlich des Auslandsbezugs
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Version 1.0
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Version 1.0
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Version 1.0