Geldwäsche Befreiung von der Dokumentation einer Risikoanalyse

S05000105• Version 1.0• XDatenfelder 2.0 inaktiv

S05000105

inaktiv Version 1.0

F05002059

Leistungen GwG

in Bearbeitung Version 1.0

F05001775

Branche GwG

in Bearbeitung Version 1.0

F05001776

Hinweis Gebühren GwG

in Bearbeitung Version 1.0

G05000858

Befreiung Dokumentation Risikoanalyse

in Bearbeitung Version 1.0

F05001867

Hinweis Befreiung Dokumentation Risikoanalyse

in Bearbeitung Version 1.0

G05000859

Geschäftstätigkeiten und Risikobewertung

in Bearbeitung Version 1.0

G05000860

Kundenarten

in Bearbeitung Version 1.0

F05001868

Kundenarten

in Bearbeitung Version 1.0

F05001869

Risiken bei Kundenarten

in Bearbeitung Version 1.0

F05001870

Interne Sicherungsmaßnahmen

in Bearbeitung Version 1.0

F05001871

Risikoeinschätzung

in Bearbeitung Version 1.0

G05000861

Produkte und/oder Dienstleistungen

in Bearbeitung Version 1.0

F05001872

Produkte und/oder Dienstleistungen

in Bearbeitung Version 1.0

F05001873

Risiken bei Produkten/Dienstleistungen

in Bearbeitung Version 1.0

F05001870

Interne Sicherungsmaßnahmen

in Bearbeitung Version 1.0

F05001871

Risikoeinschätzung

in Bearbeitung Version 1.0

G05000862

Vertriebswege und Transaktionsarten

in Bearbeitung Version 1.0

F05001874

Vertriebswege und Transaktionsarten

in Bearbeitung Version 1.0

F05001875

Risiken bei Vertriebswegen und Transaktionsarten

in Bearbeitung Version 1.0

F05001870

Interne Sicherungsmaßnahmen

in Bearbeitung Version 1.0

F05001871

Risikoeinschätzung

in Bearbeitung Version 1.0

G05000863

Auslandsbezug

in Bearbeitung Version 1.0

F05001876

Auslandsbezug

in Bearbeitung Version 1.0

F05001877

Risiken bei Auslandsbezug

in Bearbeitung Version 1.0

F05001870

Interne Sicherungsmaßnahmen

in Bearbeitung Version 1.0

F05001871

Risikoeinschätzung

in Bearbeitung Version 1.0

F05001878

Gesamtrisikoeinschätzung

in Bearbeitung Version 1.0

F05001879

Bemerkungen Gesamtrisikoeinschätzung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000817

Unternehmensdaten GwG

in Bearbeitung Version 1.0

F60000319

Eingetragener Name / Organisationsname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

G05001274

Rechtsform

in Bearbeitung Version 1.0

F05002420

Rechtsform (reduziert WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F05002424

Rechtsform (xGewerbeanzeige)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05002421

Unternehmen in Gründung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001784

Anzahl der Mitarbeitenden in geldwäscherelevanten Bereichen

in Bearbeitung Version 1.0

G05000765

Adresse (WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

G05000987

Kommunikation (WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000345

De-Mail-Adresse

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.0

F05001785

Angehörigkeit zu Unternehmensgruppe

in Bearbeitung Version 1.0

G05000818

Typ des Unternehmens

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001786

Funktion des Unternehmens in Unternehmensgruppe

in Bearbeitung Version 1.0

F05001788

Beschreibung der sonstigen Funktion des Unternehmens

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001787

Weitere Filialen/Niederlassungen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000827

Angaben zur Unternehmensgruppe

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000319

Eingetragener Name / Organisationsname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

G05001274

Rechtsform

in Bearbeitung Version 1.0

F05002420

Rechtsform (reduziert WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F05002424

Rechtsform (xGewerbeanzeige)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05002421

Unternehmen in Gründung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001784

Anzahl der Mitarbeitenden in geldwäscherelevanten Bereichen

in Bearbeitung Version 1.0

G05000765

Adresse (WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

G05000987

Kommunikation (WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000345

De-Mail-Adresse

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.0

G05000864

Nachweise Befreiung Dokumentation Risikoanalyse

in Bearbeitung Version 1.0

G05000865

Antragsberechtigung Befreiung Dokumentation Risikoanalyse

in Bearbeitung Version 1.0

F05001880

Antragsberechtigung Befreiung Dokumentation Risikoanalyse

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000851

Risikoanalyse

in Bearbeitung Version 1.0

F05001852

Risikoanalyse

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000834

Handelsregister

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001822

Handelsregister

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000835

Gesellschaftsvertrag/Satzung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001823

Gesellschaftsvertrag/Satzung

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000836

Übersicht weiterer Filialen/Niederlassungen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001824

Übersicht weiterer Filialen/Niederlassungen

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

Struktur