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Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung von Verpflichteten und Aufsichtsbehörden

Baustein Leistungen • 99089137000000 • Typ 1

Steckbrief

Katalog: unbestimmter Freigabestatus

Leistungsschlüssel

99089137000000

Leistungsbezeichnung

Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung von Verpflichteten und Aufsichtsbehörden

Leistungsbezeichnung II

nicht vorhanden

Leistungstypisierung

Typ 1

Begriffe im Kontext

nicht vorhanden

Leistungstyp

Leistungsobjekt

Leistungsgruppierung

Sicherheit und Ordnung (individuell, 089)

SDG Informationsbereiche

nicht vorhanden

Lagen Portalverbund

  • Gerichtliche Verfahren, Anzeige und Klage (1150200)

Einheitlicher Ansprechpartner

nicht vorhanden

Fachlich freigegeben am

nicht vorhanden

Fachlich freigegeben durch

nicht vorhanden

Handlungsgrundlage

§ 30 Abs. 1,2; §§ 43, 44 Geldwäschegesetz (GWG)

Stammtext

Stammtext nicht verfügbar für Typ 1 Leistung