Geldwäscheprävention - Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Befreiung von der Pflicht, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen (OZG)
S05000103• Version 2.1•
XDatenfelder 2.0
fachlich freigegeben (silber)
Struktur
fachlich freigegeben (silber)
Version 2.1
G05010021
Antragsumfang - Antrag zur Befreiung von der Pflicht, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.1
in Bearbeitung
Version 1.0
F05002349
Branche GwG Beschwerden
in Bearbeitung
Version 2.0
G05010023
Vertragsparteien
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
F05015877
Bitte machen Sie hier Ihre Angaben
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
F05015877
Bitte machen Sie hier Ihre Angaben
in Bearbeitung
Version 1.0
G05010039
Vertragsparteien Vorkehrungen
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
F05015877
Bitte machen Sie hier Ihre Angaben
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
F05015883
Weitere Informationen Geschäftsbeziehung Informationen einholen und bewerten
Optional (0:1)
in Bearbeitung
Version 1.0
F05015877
Bitte machen Sie hier Ihre Angaben
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
F05015877
Bitte machen Sie hier Ihre Angaben
in Bearbeitung
Version 1.0
G05009878
Sicherheit und Zuverlässigkeit
in Bearbeitung
Version 1.0
G05009879
Dokumentation der Informationen
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
F05015667
Dokumentation der Informationen Angaben
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
G05009881
Personal
in Bearbeitung
Version 1.0
F05015673
Sonstiges
in Bearbeitung
Version 1.0
G05009955
Unternehmensdaten Geldwäscheprävention
in Bearbeitung
Version 1.1
F05015826
Angaben zur Rechtsform Geldwäsche
in Bearbeitung
Version 0.2
F05015826 kommt vor in
G05009955 auf Grundlage von:
- § 5 Abs. 4 GWG
F05014633
Unternehmensbezeichnung (ohne Hilfetext)
in Bearbeitung
Version 2.0
F05014633 kommt vor in
G05009955 auf Grundlage von:
- § 5 Abs. 4 GWG
in Bearbeitung
Version 1.0
F05015569 kommt vor in
G05009955 auf Grundlage von:
- § 5 Abs. 4 GWG
in Bearbeitung
Version 1.0
F05015906
Informationen zur Erreichbarkeit Unternehmen Hinweistext (Geldwäschebeauftragter Befreiung)
in Bearbeitung
Version 0.1
F05015906 kommt vor in
G05010042 auf Grundlage von:
- § 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)
in Bearbeitung
Version 1.0
G05009886 kommt vor in
G05010042 auf Grundlage von:
- § 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)
F60000228
Vornamen
BOB
fachlich freigegeben (gold)
Version 2.0
F60000228 kommt vor in
G05009886 auf Grundlage von:
- § 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)
F60000227
Familienname
BOB
fachlich freigegeben (gold)
Version 1.1
F60000227 kommt vor in
G05009886 auf Grundlage von:
- § 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)
G05009252
Adresse (WSP) ohne Auswahl Land
in Bearbeitung
Version 1.1
G05009252 kommt vor in
G05010042 auf Grundlage von:
- § 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)
in Bearbeitung
Version 2.0
F05001699 kommt vor in
G05009252 auf Grundlage von:
- xUnternehmen
F60000243
Straße
BOB
fachlich freigegeben (gold)
Version 1.2
F60000243 kommt vor in
G05009252 auf Grundlage von:
- xUnternehmen
F60000244
Hausnummer
BOB
fachlich freigegeben (gold)
Version 1.2
F60000244 kommt vor in
G05009252 auf Grundlage von:
- xUnternehmen
F60000246
Postleitzahl
BOB
fachlich freigegeben (gold)
Version 1.1
F60000246 kommt vor in
G05009252 auf Grundlage von:
- xUnternehmen
F60000247
Ort
BOB
fachlich freigegeben (gold)
Version 2.2
F60000247 kommt vor in
G05009252 auf Grundlage von:
- xUnternehmen
in Bearbeitung
Version 0.1
G05010043 kommt vor in
G05010042 auf Grundlage von:
- § 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)
BOB
fachlich freigegeben (gold)
Version 1.1
F60000240 kommt vor in
G05010043 auf Grundlage von:
- § 7 Abs. 2 GWG
in Bearbeitung
Version 2.0
F05001701 kommt vor in
G05010043 auf Grundlage von:
- § 7 Abs. 2 GWG
BOB
fachlich freigegeben (gold)
Version 1.1
F60000241 kommt vor in
G05010043 auf Grundlage von:
- § 7 Abs. 2 GWG
F60000242
E-Mail
BOB
fachlich freigegeben (gold)
Version 1.1
F60000242 kommt vor in
G05010043 auf Grundlage von:
- § 7 Abs. 2 GWG
in Bearbeitung
Version 1.0
G05009830 kommt vor in
G05010042 auf Grundlage von:
- § 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)
in Bearbeitung
Version 1.0
F05016088 kommt vor in
G05009830 auf Grundlage von:
- § 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)
in Bearbeitung
Version 1.0
F05015586
Angehörigkeit zu Unternehmensgruppe
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 2.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
G05009252
Adresse (WSP) ohne Auswahl Land
in Bearbeitung
Version 1.1
in Bearbeitung
Version 2.0
F05001699 kommt vor in
G05009252 auf Grundlage von:
- xUnternehmen
F60000243
Straße
BOB
fachlich freigegeben (gold)
Version 1.2
F60000243 kommt vor in
G05009252 auf Grundlage von:
- xUnternehmen
F60000244
Hausnummer
BOB
fachlich freigegeben (gold)
Version 1.2
F60000244 kommt vor in
G05009252 auf Grundlage von:
- xUnternehmen
F60000246
Postleitzahl
BOB
fachlich freigegeben (gold)
Version 1.1
F60000246 kommt vor in
G05009252 auf Grundlage von:
- xUnternehmen
F60000247
Ort
BOB
fachlich freigegeben (gold)
Version 2.2
F60000247 kommt vor in
G05009252 auf Grundlage von:
- xUnternehmen
G05010169
Erreichbarkeit Mutterunternehmen
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
G05009565
Kommunikation (WSP) (natürliche Person)
in Bearbeitung
Version 2.1
BOB
fachlich freigegeben (gold)
Version 1.1
F60000240 kommt vor in
G05009565 auf Grundlage von:
- §§ 2, 11 BTÄO
in Bearbeitung
Version 2.0
F05001701 kommt vor in
G05009565 auf Grundlage von:
- §§ 2, 11 BTÄO
BOB
fachlich freigegeben (gold)
Version 1.1
F60000241 kommt vor in
G05009565 auf Grundlage von:
- §§ 2, 11 BTÄO
F60000242
E-Mail
BOB
fachlich freigegeben (gold)
Version 1.1
F60000242 kommt vor in
G05009565 auf Grundlage von:
- §§ 2, 11 BTÄO
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 2.0
F05014842
Ausweisdokument
in Bearbeitung
Version 0.1
in Bearbeitung
Version 1.0
F05015610
Auskunft Gewerbezentralregister Abfrage
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
F05007029 kommt vor in
G05009844 auf Grundlage von:
- § 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)
in Bearbeitung
Version 1.0
F05007030 kommt vor in
G05009844 auf Grundlage von:
- § 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
G05009870
Risikoanalyse
in Bearbeitung
Version 1.0
F05015653
Risikoanalyse Abfrage
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
F05015681
Organisationsanweisung Abfrage
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 3.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 3.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 3.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 1.0
in Bearbeitung
Version 3.0
in Bearbeitung
Version 2.0
F05015617 kommt vor in
G05000849 auf Grundlage von:
- § 7 Abs. 2 GWG