Registrierungspflicht für Servicedienstleister im Rahmen der Geldwäscheaufsicht

S05000112• Version 1.0• XDatenfelder 2.0 inaktiv

S05000112

inaktiv Version 1.0

F05002059

Leistungen GwG

in Bearbeitung Version 1.0

F05001775

Branche GwG

in Bearbeitung Version 1.0

F05001776

Hinweis Gebühren GwG

in Bearbeitung Version 1.0

G05000917

Registrierung Servicedienstleister

in Bearbeitung Version 1.0

F05001984

Hinweis Servicedienstleister GwG

in Bearbeitung Version 1.0

F05001985

Art der Dienstleistung GwG

Mehrmals (1:6)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001986

Angaben zur Geschäftstätigkeit

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05001276

Unternehmensdaten WSP

in Bearbeitung Version 1.0

G05001274

Rechtsform

in Bearbeitung Version 1.0

F05002420

Rechtsform (reduziert WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F05002424

Rechtsform (xGewerbeanzeige)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05002421

Unternehmen in Gründung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000778

Unternehmens- und Geschäftsbezeichnung

in Bearbeitung Version 1.0

F60000320

Geschäftsbezeichnung / Organisationsbezeichnung

BOB inaktiv Version 1.2

F05001722

Unternehmensbezeichnung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000780

Eintragung im Register

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000325

Registergericht (Code)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000328

Nummer des Registereintrages

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

G05001279

Adress- und Kontaktdaten des Unternehmens

in Bearbeitung Version 1.0

F05002210

Art der Niederlassung

in Bearbeitung Version 1.0

G05000765

Adresse (WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F05001700

Frühere gewerbliche Hauptniederlassungen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000767

Frühere gewerbliche Hauptniederlassungen

Beliebig häufig (0:*)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001697

von (TT.MM.JJJJ)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001698

bis (TT.MM.JJJJ)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000765

Adresse (WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

G05000987

Kommunikation (WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000345

De-Mail-Adresse

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.0

G05001135

Einzelunternehmen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05001130

Persönliche Angaben Antragsteller:in (WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000229

Doktorgrade

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000332

Geschlecht

BOB inaktiv Version 1.2

F05001081

Geburtsdatum (angelehnt an F60000030V1.0)

in Bearbeitung Version 2.0

F60000230

Geburtsname

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000234

Geburtsort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000235

Geburtsland / Staat der Geburt

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000236

Staatsangehörigkeit

BOB inaktiv Version 1.2

G05001118

Aufenthaltsgenehmigung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05002240

Status der Aufenthaltsgenehmigung

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000765

Adresse (WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F05001964

Andere Hauptwohnsitze innerhalb der letzten 5 Jahre

in Bearbeitung Version 1.0

G05000788

Hauptwohnsitze der letzten fünf Jahre

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001697

von (TT.MM.JJJJ)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001698

bis (TT.MM.JJJJ)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000765

Adresse (WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

G05000987

Kommunikation (WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000345

De-Mail-Adresse

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.0

G05000983

Personengesellschaft

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001725

Hinweis Personengesellschaft

in Bearbeitung Version 1.0

G05001130

Persönliche Angaben Antragsteller:in (WSP)

Mindestens einmal (1:*)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000229

Doktorgrade

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000332

Geschlecht

BOB inaktiv Version 1.2

F05001081

Geburtsdatum (angelehnt an F60000030V1.0)

in Bearbeitung Version 2.0

F60000230

Geburtsname

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000234

Geburtsort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000235

Geburtsland / Staat der Geburt

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000236

Staatsangehörigkeit

BOB inaktiv Version 1.2

G05001118

Aufenthaltsgenehmigung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05002240

Status der Aufenthaltsgenehmigung

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000765

Adresse (WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F05001964

Andere Hauptwohnsitze innerhalb der letzten 5 Jahre

in Bearbeitung Version 1.0

G05000788

Hauptwohnsitze der letzten fünf Jahre

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001697

von (TT.MM.JJJJ)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001698

bis (TT.MM.JJJJ)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000765

Adresse (WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

G05000987

Kommunikation (WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000345

De-Mail-Adresse

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.0

G05000984

Juristische Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001726

Hinweis juristische Person

in Bearbeitung Version 1.0

G05001130

Persönliche Angaben Antragsteller:in (WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000229

Doktorgrade

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000332

Geschlecht

BOB inaktiv Version 1.2

F05001081

Geburtsdatum (angelehnt an F60000030V1.0)

in Bearbeitung Version 2.0

F60000230

Geburtsname

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000234

Geburtsort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000235

Geburtsland / Staat der Geburt

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000236

Staatsangehörigkeit

BOB inaktiv Version 1.2

G05001118

Aufenthaltsgenehmigung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05002240

Status der Aufenthaltsgenehmigung

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000765

Adresse (WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F05001964

Andere Hauptwohnsitze innerhalb der letzten 5 Jahre

in Bearbeitung Version 1.0

G05000788

Hauptwohnsitze der letzten fünf Jahre

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001697

von (TT.MM.JJJJ)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001698

bis (TT.MM.JJJJ)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000765

Adresse (WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

G05000987

Kommunikation (WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000345

De-Mail-Adresse

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.0

G05000985

Zusammengesetzte Rechtsform: Angaben der antragstellenden Person(en)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001727

Hinweis zusammengesetzte Rechtsform

in Bearbeitung Version 1.0

G05000986

Angaben Antragsteller:in - Gesetzliche:r Vertreter:in der juristischen Person

Mindestens einmal (1:*)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001728

Unternehmensbezeichnung der juristischen Person

in Bearbeitung Version 1.0

G05001130

Persönliche Angaben Antragsteller:in (WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000229

Doktorgrade

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000332

Geschlecht

BOB inaktiv Version 1.2

F05001081

Geburtsdatum (angelehnt an F60000030V1.0)

in Bearbeitung Version 2.0

F60000230

Geburtsname

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000234

Geburtsort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000235

Geburtsland / Staat der Geburt

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000236

Staatsangehörigkeit

BOB inaktiv Version 1.2

G05001118

Aufenthaltsgenehmigung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05002240

Status der Aufenthaltsgenehmigung

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000765

Adresse (WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F05001964

Andere Hauptwohnsitze innerhalb der letzten 5 Jahre

in Bearbeitung Version 1.0

G05000788

Hauptwohnsitze der letzten fünf Jahre

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001697

von (TT.MM.JJJJ)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001698

bis (TT.MM.JJJJ)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000765

Adresse (WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

G05000987

Kommunikation (WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000345

De-Mail-Adresse

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.0

G05001136

Persönliche Angaben Antragsteller:in (Gesellschafter:in d. Personengesellschaft)

Mindestens einmal (1:*)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001730

Unternehmensbezeichnung der Personengesellschaft

in Bearbeitung Version 1.0

G05001130

Persönliche Angaben Antragsteller:in (WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000229

Doktorgrade

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000332

Geschlecht

BOB inaktiv Version 1.2

F05001081

Geburtsdatum (angelehnt an F60000030V1.0)

in Bearbeitung Version 2.0

F60000230

Geburtsname

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000234

Geburtsort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000235

Geburtsland / Staat der Geburt

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000236

Staatsangehörigkeit

BOB inaktiv Version 1.2

G05001118

Aufenthaltsgenehmigung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05002240

Status der Aufenthaltsgenehmigung

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000765

Adresse (WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F05001964

Andere Hauptwohnsitze innerhalb der letzten 5 Jahre

in Bearbeitung Version 1.0

G05000788

Hauptwohnsitze der letzten fünf Jahre

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001697

von (TT.MM.JJJJ)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001698

bis (TT.MM.JJJJ)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000765

Adresse (WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

G05000987

Kommunikation (WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000345

De-Mail-Adresse

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.0

G05000920

Nachweise Dienstleister GwG

in Bearbeitung Version 1.0

F05001753

Besondere Hinweise zu den Nachweiserfordernissen

in Bearbeitung Version 1.0

G05000805

Angaben zur Zuverlässigkeit und zu den Vermögensverhältnissen

in Bearbeitung Version 1.0

F05001754

Anhängige Strafverfahren

in Bearbeitung Version 1.0

F05001755

Bußgeldverfahren

in Bearbeitung Version 1.0

F05001756

Sonstige gewerbliche Verfahren

in Bearbeitung Version 1.0

F05001757

Insolvenzverfahren

in Bearbeitung Version 1.0

F05002465

Vermögensauskunft

in Bearbeitung Version 1.0

F05001759

Haftanordnung

in Bearbeitung Version 1.0

F05001760

Schuldnerverzeichnis

in Bearbeitung Version 1.0

F05000537

Zuständige Behörde

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000921

Sonstige Unterlagen Servicedienstleister GwG

in Bearbeitung Version 1.0

F05001716

Ausweis

in Bearbeitung Version 1.0

G05000807

Auskunft Bundeszentralregister

in Bearbeitung Version 1.0

F05001761

Auskunft Bundeszentralregister antragsstellende Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05001764

Datum der Beantragung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000837

Auskunft Bundeszentralregister Weitere Personen

Beliebig häufig (0:*)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001826

Auskunft Bundeszentralregister Weitere Personen

in Bearbeitung Version 1.0

F05001764

Datum der Beantragung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000838

Gewerbezentralregister

in Bearbeitung Version 1.0

F05001827

Gewerbezentralregister

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001764

Datum der Beantragung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000834

Handelsregister

in Bearbeitung Version 1.0

F05001822

Handelsregister

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

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G05000835

Gesellschaftsvertrag/Satzung

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F05001823

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F05001818

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