Neuanmeldung einer geldwäschebeauftragten Person im Glücksspielsektor

G05009909• Version 1.0• XDatenfelder 2.0 in Bearbeitung

G05009909

in Bearbeitung Version 1.0

G05009919

Persönliche Angaben (Vorname, Nachname)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

G05009910

Erreichbarkeit Neuanmeldung geldwäschebeauftragte Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05015712

Telefonnummer Neuanmeldung einer geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015713

Mobilfunknummer Neuanmeldung einer geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015714

Faxnummer Neuanmeldung einer geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015715

E-Mail-Adresse Neuanmeldung einer geldwäschebeauftragten Person

in Bearbeitung Version 1.0

G05009973

Aufgabenbereich (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015701

Aufgabenbereich Abfrage (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015703

Tätigkeiten im Unternehmen (Geldwäschebeauftragter)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015702

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen Abfrage

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010216

Angaben zu dem/der Dritten

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015803

Abfrage juristische oder natürliche Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05015704

Namen des externen Unternehmens

in Bearbeitung Version 1.0

F05015699

Zeitpunkt (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015705

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen (Hinweistext)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

Struktur