Daten der Anzeige - Anzeige der vorgesehenen Bestellung/Entpflichtung einer/eines internen Geldwäschebeauftragten

G05010070• Version 1.0• XDatenfelder 2.0 in Bearbeitung

G05010070

in Bearbeitung Version 1.0

G05009895

Angaben der anzeigestellenden Person Geldwäscheprävention

in Bearbeitung Version 1.0

G05009813

Persönliche Angaben der anzeigestellenden Person (Glücksspielsektor)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009813 kommt vor in G05009895 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009813 auf Grundlage von:

Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009813 auf Grundlage von:

Geldwäschegesetz (GWG)

F05015555

Funktion im Unternehmen (Glücksspielsektor)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015555 kommt vor in G05009813 auf Grundlage von:

Geldwäschegesetz (GWG)

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

G05009252 kommt vor in G05009895 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05000987

Kommunikation (WSP)

in Bearbeitung Version 3.1

G05000987 kommt vor in G05009895 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000240 kommt vor in G05000987 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001701 kommt vor in G05000987 auf Grundlage von:

§ 33a GewO

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000241 kommt vor in G05000987 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242 kommt vor in G05000987 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05010071

Betriebsangaben Geldwäscheprävention Bestellung/Entpflichtung

in Bearbeitung Version 1.0

F05002349

Branche GwG Beschwerden

in Bearbeitung Version 2.0

F05002349 kommt vor in G05010071 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 3 Satz 2 GWG; § 7 Abs. 4 Satz 1 GWG

F05015707

Grund der Anzeige (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015934

Grund der Anzeige Hinweisfeld

in Bearbeitung Version 1.0

F05015709

Art der Anmeldung Person (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009909

Neuanmeldung einer geldwäschebeauftragten Person im Glücksspielsektor

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009919

Persönliche Angaben (Vorname, Nachname)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

G05009910

Erreichbarkeit Neuanmeldung geldwäschebeauftragte Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05015712

Telefonnummer Neuanmeldung einer geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015713

Mobilfunknummer Neuanmeldung einer geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015714

Faxnummer Neuanmeldung einer geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015715

E-Mail-Adresse Neuanmeldung einer geldwäschebeauftragten Person

in Bearbeitung Version 1.0

G05009973

Aufgabenbereich (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015701

Aufgabenbereich Abfrage (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015703

Tätigkeiten im Unternehmen (Geldwäschebeauftragter)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015702

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen Abfrage

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010216

Angaben zu dem/der Dritten

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015803

Abfrage juristische oder natürliche Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05015704

Namen des externen Unternehmens

in Bearbeitung Version 1.0

F05015699

Zeitpunkt (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015705

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen (Hinweistext)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009911

Neuanmeldung einer stellvertretenden geldwäschebeauftragten Person im Glücksspielsektor

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009919

Persönliche Angaben (Vorname, Nachname)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

G05009912

Erreichbarkeit stellvertretende geldwäschebeauftragten Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05015716

Telefonnummer stellvertretende geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015717

Mobilfunknummer stellvertretende geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015718

Faxnummer stellvertretenden geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015719

E-Mail-Adresse stellvertretenden geldwäschebeauftragte Person

in Bearbeitung Version 1.0

G05009973

Aufgabenbereich (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015701

Aufgabenbereich Abfrage (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015703

Tätigkeiten im Unternehmen (Geldwäschebeauftragter)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015702

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen Abfrage

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010216

Angaben zu dem/der Dritten

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015803

Abfrage juristische oder natürliche Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05015704

Namen des externen Unternehmens

in Bearbeitung Version 1.0

F05015699

Zeitpunkt (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015705

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen (Hinweistext)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009975

Angaben zur neuen geldwäschebeauftragten Person im Glücksspielsektor

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009919

Persönliche Angaben (Vorname, Nachname)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

G05009976

Erreichbarkeit neue geldwäschebeauftragte Person im Glücksspielsektor

in Bearbeitung Version 1.0

F05015807

Telefonnummer neue geldwäschebeauftragte Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015808

Mobilfunknummer neue geldwäschebeauftragte Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015809

Faxnummer neue geldwäschebeauftragte Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015810

E-Mail-Adresse neue geldwäschebeauftragte Person

in Bearbeitung Version 1.0

G05009973

Aufgabenbereich (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015701

Aufgabenbereich Abfrage (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015703

Tätigkeiten im Unternehmen (Geldwäschebeauftragter)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015702

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen Abfrage

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010216

Angaben zu dem/der Dritten

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015803

Abfrage juristische oder natürliche Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05015704

Namen des externen Unternehmens

in Bearbeitung Version 1.0

F05015699

Zeitpunkt (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015705

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen (Hinweistext)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009977

Angaben zur aktuellen geldwäschebeauftragten Person im Glücksspielsektor

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009919

Persönliche Angaben (Vorname, Nachname)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

G05009978

Erreichbarkeit aktuelle geldwäschebeauftragte Person im Glücksspielsektor

in Bearbeitung Version 1.0

F05015811

Telefonnummer aktuelle geldwäschebeauftragte Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015812

Mobilfunknummer aktuelle geldwäschebeauftragte Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015813

Faxnummer aktuelle geldwäschebeauftragte Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015814

E-Mail-Adresse aktuelle geldwäschebeauftragte Person

in Bearbeitung Version 1.0

G05009979

Angaben zur Entpflichtung (geldwäschebeauftragte Person)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015723

Zeitpunkt der Entpflichtung

in Bearbeitung Version 1.0

F05015815

Grund für die Entpflichtung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009980

Angaben zur neuen stellvertretenden geldwäschebeauftragten Person im Glücksspielsektor

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009919

Persönliche Angaben (Vorname, Nachname)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

G05009981

Erreichbarkeit neue stellvertretende geldwäschebeauftragte Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05015816

Telefonnummer neue stellvertretende geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015817

Mobilfunknummer neue stellvertretende geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015818

Faxnummer neue stellvertretende geldwäschebeauftragte Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015819

E-Mail-Adresse neue stellvertretende geldwäschebeauftragte Person

in Bearbeitung Version 1.0

G05009973

Aufgabenbereich (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015701

Aufgabenbereich Abfrage (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015703

Tätigkeiten im Unternehmen (Geldwäschebeauftragter)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015702

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen Abfrage

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010216

Angaben zu dem/der Dritten

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015803

Abfrage juristische oder natürliche Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05015704

Namen des externen Unternehmens

in Bearbeitung Version 1.0

F05015699

Zeitpunkt (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015705

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen (Hinweistext)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009982

Angaben zur aktuellen stellvertretenden geldwäschebeauftragten Person im Glücksspielsektor

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009919

Persönliche Angaben (Vorname, Nachname)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

G05009983

Erreichbarkeit aktuelle stellvertretende geldwäschebeauftragte Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05015820

Telefonnummer aktuelle stellvertretende geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015821

Mobilfunknummer aktuelle stellvertretende geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015822

Faxnummer aktuelle stellvertretende geldwäschebeauftragte Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015823

E-Mail-Adresse aktuelle stellvertretende geldwäschebeauftragte Person

in Bearbeitung Version 1.0

G05009979

Angaben zur Entpflichtung (geldwäschebeauftragte Person)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015723

Zeitpunkt der Entpflichtung

in Bearbeitung Version 1.0

F05015815

Grund für die Entpflichtung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009955

Unternehmensdaten Geldwäscheprävention

in Bearbeitung Version 1.0

F05015826

Angaben zur Rechtsform Geldwäsche

in Bearbeitung Version 0.1

F05015826 kommt vor in G05009955 auf Grundlage von:

§ 5 Abs. 4 GWG

F05014633

Unternehmensbezeichnung (ohne Hilfetext)

in Bearbeitung Version 2.0

F05014633 kommt vor in G05009955 auf Grundlage von:

§ 5 Abs. 4 GWG

F05015569

Anzahl der Mitarbeitenden im Unternehmen (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015569 kommt vor in G05009955 auf Grundlage von:

§ 5 Abs. 4 GWG

G05009829

Adress- und Kontaktdaten des Unternehmens (Sicherungsmaßnahmen im Glücksspielsektor)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015574

Informationen zur Erreichbarkeit Unternehmen Hinweistext (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05009565

Kommunikation (WSP) (natürliche Person)

in Bearbeitung Version 2.1

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000240 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001701 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000241 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

G05009830

Typ des Unternehmens (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016088

Weitere Filialen/Niederlassungen (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016088 kommt vor in G05009830 auf Grundlage von:

§ 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05015580

Weiteren Filialen Hinweistext (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015586

Angehörigkeit zu Unternehmensgruppe

in Bearbeitung Version 1.0

G05009832

Angaben zur Unternehmensgruppe (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001786

Funktion des Unternehmens in Unternehmensgruppe

in Bearbeitung Version 2.0

F05015580

Weiteren Filialen Hinweistext (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009838

Angaben zum Mutterunternehmen (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015591

Rechtsform Mutterunternehmen (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015592

Unternehmensbezeichnung Mutterunternehmen

in Bearbeitung Version 1.0

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05010169

Erreichbarkeit Mutterunternehmen

in Bearbeitung Version 1.0

F05015593

Erreichbarkeit Mutterunternehmen Hinweistext

in Bearbeitung Version 1.0

G05009565

Kommunikation (WSP) (natürliche Person)

in Bearbeitung Version 2.1

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000240 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001701 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000241 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F05015596

Beschreibung der sonstigen Funktion des Unternehmens

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

Struktur