S05000102 v1.1 • Datenschemata • FIM-Portal

F05002059

Leistungen GwG

in Bearbeitung Version 1.0

F05001775

Branche GwG

in Bearbeitung Version 1.0

F05001853

Gegenstand der Auslagerung

Mehrmals (1:8)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001854

Sonstiger Gegenstand

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.1

F05001776

Hinweis Gebühren GwG

in Bearbeitung Version 1.0

F05001855

Hinweis Anzeige Auslagerung interner Sicherheitsmaßnahmen

in Bearbeitung Version 1.1

F05001856

Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten GwG

in Bearbeitung Version 1.1

F05001857

Befugnisse der Geldwäschebeauftragten

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001858

Festlegung der Befugnisse Sonstige Auslagerungsfälle

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001859

Ordnungsgemäße Durchführung von Maßnahmen

in Bearbeitung Version 1.0

F05001860

Kontrollmöglichkeiten der Aufsichtsbehörde

in Bearbeitung Version 1.0

F05001861

Steuerungsmöglichkeiten für das Unternehmen

in Bearbeitung Version 1.0

G05000817

Unternehmensdaten GwG

in Bearbeitung Version 1.1

F60000319

Eingetragener Name / Organisationsname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000319 kommt vor in G05000817 auf Grundlage von:

§7 GwG

G05001274

Rechtsform

in Bearbeitung Version 1.0

F05002420

Rechtsform (reduziert WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F05002424

Rechtsform (xGewerbeanzeige)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05002421

Unternehmen in Gründung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001784

Anzahl der Mitarbeitenden in geldwäscherelevanten Bereichen

in Bearbeitung Version 1.0

G05000765

Adresse (WSP)

in Bearbeitung Version 2.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

G05000987

Kommunikation (WSP)

in Bearbeitung Version 1.2

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F05001785

Angehörigkeit zu Unternehmensgruppe

in Bearbeitung Version 1.0

G05000818

Typ des Unternehmens

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.1

F05001786

Funktion des Unternehmens in Unternehmensgruppe

in Bearbeitung Version 1.0

F05001788

Beschreibung der sonstigen Funktion des Unternehmens

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001787

Weitere Filialen/Niederlassungen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000827

Angaben zur Unternehmensgruppe

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.1

F60000319

Eingetragener Name / Organisationsname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

G05001274

Rechtsform

in Bearbeitung Version 1.0

F05002420

Rechtsform (reduziert WSP)

in Bearbeitung Version 1.0

F05002424

Rechtsform (xGewerbeanzeige)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05002421

Unternehmen in Gründung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001784

Anzahl der Mitarbeitenden in geldwäscherelevanten Bereichen

in Bearbeitung Version 1.0

G05000765

Adresse (WSP)

in Bearbeitung Version 2.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

G05000987

Kommunikation (WSP)

in Bearbeitung Version 1.2

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

G05000852

Nachweise Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen

in Bearbeitung Version 1.1

G05000853

Antragsberechtigung Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen

in Bearbeitung Version 1.0

F05001862

Antragsberechtigung Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

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Beliebig häufig (0:*)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000854

Qualifikationsnachweis Dritter

in Bearbeitung Version 1.0

F05001863

Qualifikationsnachweis Dritter

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000855

Bundeszentralregisterauszug für Dritte

in Bearbeitung Version 1.0

F05001864

Bundeszentralregisterauszug für Dritte

in Bearbeitung Version 1.0

F05001764

Datum der Beantragung

in Bearbeitung Version 1.0

G05000856

Gewerbezentralregister für Dritte

in Bearbeitung Version 1.0

F05001865

Gewerbezentralregister für Dritte

in Bearbeitung Version 1.0

F05001764

Datum der Beantragung

in Bearbeitung Version 1.0

G05000857

Vertragliche Vereinbarung Auslagerung Sicherungsmaßnahmen

in Bearbeitung Version 1.0

F05001866

Vertragliche Vereinbarung Auslagerung Sicherungsmaßnahmen

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

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Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000834

Handelsregister

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001822

Handelsregister

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000835

Gesellschaftsvertrag/Satzung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.1

F05001823

Gesellschaftsvertrag/Satzung

in Bearbeitung Version 1.1

F05001818

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Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05000836

Übersicht weiterer Filialen/Niederlassungen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001824

Übersicht weiterer Filialen/Niederlassungen

in Bearbeitung Version 1.0

F05001818

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

Struktur