Geldwäscheprävention - Bestellung eines Gruppen-Geldwäschebeauftragten Entgegennahme (OZG)

S05001133• Version 1.0• XDatenfelder 2.0 fachlich freigegeben (silber)

S05001133

fachlich freigegeben (silber) Version 1.0

F05015972

Anzeige der vorgesehenen Bestellung einer Gruppen-Geldwäschebeauftragten Person Hinweistext

in Bearbeitung Version 1.0

G05010111

Daten der Anzeige (Gruppen-Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010112

Betriebsangaben (Bestellung Gruppen-Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015973

Angabe der Branche

in Bearbeitung Version 1.0

F05015696

Grund der Anzeige (Gruppen-Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015697

Grund der Anzeige Hinweisfeld (Gruppen-Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015698

Art der Anmeldung (Gruppen-Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010113

Neuanmeldung einer Gruppen-Geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009899

Persönliche Angaben (Gruppen-Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009899 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009899 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

F05015699

Zeitpunkt (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015699 kommt vor in G05009899 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

G05010206

Kommunikation (Gruppen-Geldwäschebeauftragten Person)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016090

Telefonnummer Gruppen-Geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016090 kommt vor in G05010206 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F05016091

Mobilfunknummer Gruppen-Geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016091 kommt vor in G05010206 auf Grundlage von:

§ 33a GewO

F05016092

Faxnummer Gruppen-Geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016092 kommt vor in G05010206 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F05016093

E-Mail-Adresse Gruppen-Geldwäschebeauftragten Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05016093 kommt vor in G05010206 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05010114

Aufgabenbereich (Gruppen-Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015701

Aufgabenbereich Abfrage (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015703

Tätigkeiten im Unternehmen (Geldwäschebeauftragter)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015702

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen Abfrage

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015704

Namen des externen Unternehmens

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015705

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen (Hinweistext)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010118

Neuanmeldung einer stellvertretenden Gruppen-Geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009899

Persönliche Angaben (Gruppen-Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009899 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009899 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

F05015699

Zeitpunkt (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015699 kommt vor in G05009899 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

G05010206

Kommunikation (Gruppen-Geldwäschebeauftragten Person)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016090

Telefonnummer Gruppen-Geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016090 kommt vor in G05010206 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F05016091

Mobilfunknummer Gruppen-Geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016091 kommt vor in G05010206 auf Grundlage von:

§ 33a GewO

F05016092

Faxnummer Gruppen-Geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016092 kommt vor in G05010206 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F05016093

E-Mail-Adresse Gruppen-Geldwäschebeauftragten Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05016093 kommt vor in G05010206 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05009901

Aufgabenbereich (Gruppen-Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015701

Aufgabenbereich Abfrage (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015703

Tätigkeiten im Unternehmen (Geldwäschebeauftragter)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015702

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen Abfrage

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015704

Namen des externen Unternehmens

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015705

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen (Hinweistext)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010119

Angaben zur neuen Gruppen-Geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009899

Persönliche Angaben (Gruppen-Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009899 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009899 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

F05015699

Zeitpunkt (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015699 kommt vor in G05009899 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

G05010206

Kommunikation (Gruppen-Geldwäschebeauftragten Person)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016090

Telefonnummer Gruppen-Geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016090 kommt vor in G05010206 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F05016091

Mobilfunknummer Gruppen-Geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016091 kommt vor in G05010206 auf Grundlage von:

§ 33a GewO

F05016092

Faxnummer Gruppen-Geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016092 kommt vor in G05010206 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F05016093

E-Mail-Adresse Gruppen-Geldwäschebeauftragten Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05016093 kommt vor in G05010206 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05009901

Aufgabenbereich (Gruppen-Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015701

Aufgabenbereich Abfrage (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015703

Tätigkeiten im Unternehmen (Geldwäschebeauftragter)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015702

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen Abfrage

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015704

Namen des externen Unternehmens

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015705

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen (Hinweistext)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010120

Angaben zur aktuellen Gruppen-Geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009919

Persönliche Angaben (Vorname, Nachname)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

G05010206

Kommunikation (Gruppen-Geldwäschebeauftragten Person)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016090

Telefonnummer Gruppen-Geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016090 kommt vor in G05010206 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F05016091

Mobilfunknummer Gruppen-Geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016091 kommt vor in G05010206 auf Grundlage von:

§ 33a GewO

F05016092

Faxnummer Gruppen-Geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016092 kommt vor in G05010206 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F05016093

E-Mail-Adresse Gruppen-Geldwäschebeauftragten Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05016093 kommt vor in G05010206 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05009979

Angaben zur Entpflichtung (geldwäschebeauftragte Person)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015723

Zeitpunkt der Entpflichtung

in Bearbeitung Version 1.0

F05015815

Grund für die Entpflichtung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010122

Angaben zur neuen stellvertretenden Gruppen-Geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009919

Persönliche Angaben (Vorname, Nachname)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

G05009981

Erreichbarkeit neue stellvertretende geldwäschebeauftragte Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05015816

Telefonnummer neue stellvertretende geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015817

Mobilfunknummer neue stellvertretende geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015818

Faxnummer neue stellvertretende geldwäschebeauftragte Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015819

E-Mail-Adresse neue stellvertretende geldwäschebeauftragte Person

in Bearbeitung Version 1.0

G05010123

Aufgabenbereich (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015701

Aufgabenbereich Abfrage (Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015703

Tätigkeiten im Unternehmen (Geldwäschebeauftragter)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015702

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen Abfrage

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015704

Namen des externen Unternehmens

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015699

Zeitpunkt (Geldwäschebeauftragter)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015705

Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen (Hinweistext)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010124

Angaben zur aktuellen stellvertretenden Gruppen-Geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009919

Persönliche Angaben (Vorname, Nachname)

in Bearbeitung Version 1.0

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009919 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 7 Abs. 4 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG)

G05009983

Erreichbarkeit aktuelle stellvertretende geldwäschebeauftragte Person

in Bearbeitung Version 1.0

F05015820

Telefonnummer aktuelle stellvertretende geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015821

Mobilfunknummer aktuelle stellvertretende geldwäschebeauftragten Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015822

Faxnummer aktuelle stellvertretende geldwäschebeauftragte Person

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015823

E-Mail-Adresse aktuelle stellvertretende geldwäschebeauftragte Person

in Bearbeitung Version 1.0

G05009979

Angaben zur Entpflichtung (geldwäschebeauftragte Person)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015723

Zeitpunkt der Entpflichtung

in Bearbeitung Version 1.0

F05015815

Grund für die Entpflichtung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009825

Unternehmensdaten (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015785

Rechtsform (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015568

Unternehmensbezeichnung (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015569

Anzahl der Mitarbeitenden im Unternehmen (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010127

Adress- und Kontaktdaten des Unternehmens

in Bearbeitung Version 1.0

F05015732

Adress- und Kontaktdaten des Unternehmens Infotext (Gruppen-Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010130

Daten der anzeigestellenden Person

in Bearbeitung Version 1.0

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05010130 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 GWG,§ 7 Abs. 4 Satz 1 GWG

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05010130 auf Grundlage von:

§ 9 Abs. 1 Satz 2 GWG,§ 7 Abs. 4 Satz 1 GWG

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05000987

Kommunikation (WSP)

in Bearbeitung Version 3.4

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000240 kommt vor in G05000987 auf Grundlage von:

§ 33i GewO

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001701 kommt vor in G05000987 auf Grundlage von:

§ 33i GewO

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000241 kommt vor in G05000987 auf Grundlage von:

§ 33i GewO

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242 kommt vor in G05000987 auf Grundlage von:

§ 33i GewO

G05009830

Typ des Unternehmens (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016088

Weitere Filialen/Niederlassungen (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016088 kommt vor in G05009830 auf Grundlage von:

§ 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05015580

Weiteren Filialen Hinweistext (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015586

Angehörigkeit zu Unternehmensgruppe

in Bearbeitung Version 1.0

G05009832

Angaben zur Unternehmensgruppe (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001786

Funktion des Unternehmens in Unternehmensgruppe

in Bearbeitung Version 2.0

F05015580

Weiteren Filialen Hinweistext (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009838

Angaben zum Mutterunternehmen (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015591

Rechtsform Mutterunternehmen (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015592

Unternehmensbezeichnung Mutterunternehmen

in Bearbeitung Version 1.0

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05010169

Erreichbarkeit Mutterunternehmen

in Bearbeitung Version 1.0

F05015593

Erreichbarkeit Mutterunternehmen Hinweistext

in Bearbeitung Version 1.0

G05009565

Kommunikation (WSP) (natürliche Person)

in Bearbeitung Version 2.1

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000240 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001701 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000241 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F05015596

Beschreibung der sonstigen Funktion des Unternehmens

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05010138

Nachweise (Gruppen-Geldwäschebeauftragter)

in Bearbeitung Version 1.0

F05014842

Ausweisdokument

in Bearbeitung Version 0.1

G05009937

Qualifikationsnachweis (Gruppen-Geldwäschebeauftragter)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015734

Qualifikationsnachweis Infotext

in Bearbeitung Version 1.0

F05015608

Abfrage Qualifikationsnachweis

in Bearbeitung Version 1.0

F05015609

Unterlage liegt nicht vor Hinweistext

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015133

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009845

Bundeszentralregisterauszug (Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde) (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015611

Auskunft Bundeszentralregister Abfrage

in Bearbeitung Version 1.0

F05007029

Datum der Beantragung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05007029 kommt vor in G05009845 auf Grundlage von:

§ 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05007030

Datum der geplanten Beantragung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05007030 kommt vor in G05009845 auf Grundlage von:

§ 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05015612

Aktenzeichen der Behörde Hinweistext

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009844

Gewerbezentralregister (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015610

Auskunft Gewerbezentralregister Abfrage

in Bearbeitung Version 1.0

F05007029

Datum der Beantragung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05007029 kommt vor in G05009844 auf Grundlage von:

§ 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05007030

Datum der geplanten Beantragung

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05007030 kommt vor in G05009844 auf Grundlage von:

§ 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

G05009893

Weitere Filialen/Niederlassungen (Geldwäschebeauftragter Befreiung)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015689

Weitere Filialen/Niederlassungen Abfrage

in Bearbeitung Version 1.0

F05015133

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015740

Bestellungsurkunde

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F05015617

Sonstige Unterlagen

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Struktur