Geldwäscheprävention - Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Befreiung von der Pflicht, einen Geldwäschebeauftragten im Glückspielsektor zu beantragen (OZG)

S05001118• Version 1.0• XDatenfelder 2.0 fachlich freigegeben (silber)

S05001118

fachlich freigegeben (silber) Version 1.0

F05015642

Antrag zur Befreiung von der Pflicht, im Glücksspielsektor einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen Hinweisfeld

in Bearbeitung Version 1.0

G05009860

Antragsdaten (Geldwäschebeauftragter Befreiung)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009861

Betriebsangaben (Geldwäschebeauftragter Befreiung)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009862

Befreiung von der Pflicht, eine geldwäschebeauftragte Person zu bestellen

in Bearbeitung Version 1.0

F05015557

Art des Betriebs Abfrage (Geldwäscheprävention)

Mehrmals (1:4)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015557 kommt vor in G05009862 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05015558

Sonstiger Unternehmenstyp (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015558 kommt vor in G05009862 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

G05009871

Vertragsparteien

in Bearbeitung Version 1.0

G05009872

Berechtigung Vertragsparteien

in Bearbeitung Version 1.0

F05015656

Berechtigung Vertragsparteien Hinweistext

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015657

Berechtigung Vertragsparteien Angaben

in Bearbeitung Version 1.0

G05010038

Vertragsparteien wirtschaftlich Berechtige

in Bearbeitung Version 1.0

F05015878

Vertragsparteien wirtschaftlich Berechtige

in Bearbeitung Version 1.0

F05015879

Weitere Informationen wirtschaftlich Berechtige

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015877

Bitte machen Sie hier Ihre Angaben

in Bearbeitung Version 1.0

G05009874

Vorkehrungen politisch exponierte Personen

in Bearbeitung Version 1.0

F05015660

Vorkehrungen politisch exponierte Personen Hinweistext

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015661

Vorkehrungen politisch exponierte Personen Angaben

in Bearbeitung Version 1.0

G05009875

Geschäftsbeziehung

in Bearbeitung Version 1.0

G05009876

Informationen zur Art der Geschäftsbeziehung

in Bearbeitung Version 1.0

F05015662

Informationen zur Art der Geschäftsbeziehung Hinweistext

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015663

Informationen zur Art der Geschäftsbeziehung Angaben

in Bearbeitung Version 1.0

G05009877

Überwachung der Geschäftsbeziehung

in Bearbeitung Version 1.0

F05015664

Überwachung der Geschäftsbeziehung Hinweistext

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015665

Überwachung der Geschäftsbeziehung Angaben

in Bearbeitung Version 1.0

G05009878

Sicherheit und Zuverlässigkeit

in Bearbeitung Version 1.0

G05009879

Dokumentation der Informationen

in Bearbeitung Version 1.0

F05015666

Dokumentation der Informationen Hinweistext

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015667

Dokumentation der Informationen Angaben

in Bearbeitung Version 1.0

G05009880

Meldung Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung

in Bearbeitung Version 1.0

F05015668

Meldung Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Hinweistext

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015669

Meldung Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Angaben

in Bearbeitung Version 1.0

G05009881

Personal

in Bearbeitung Version 1.0

F05015670

Haben Sie Ihr Personal auf Zuverlässigkeit überprüft? Haben Sie Ihr Personal über die zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bestehenden Pflichten unterrichtet?

in Bearbeitung Version 1.0

F05015671

Zuverlässigkeit Personal Hinweistext

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015672

Zuverlässigkeit Personal Angaben

in Bearbeitung Version 1.0

F05015673

Sonstiges

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009882

Adress- und Kontaktdaten der gegenständlichen Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle (Geldwäschebeauftragter Befreiung)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015674

Informationen zur Erreichbarkeit Infotext

in Bearbeitung Version 1.0

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05009950

Erreichbarkeit Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

in Bearbeitung Version 1.0

F05015756

Telefonnummer Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015757

Mobilfunknummer Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015758

Faxnummer Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015759

E-Mail-Adresse betroffener Wettvermittlungsstandort

in Bearbeitung Version 1.0

F05015561

Erlaubnis für Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle erteilt

in Bearbeitung Version 1.0

F05015562

Antrag auf Erlaubnis gestellt

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015563

Erlaubnis zum Betrieb Hinweistext

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009821

Weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle (Sicherungsmaßnahmen im Glücksspielsektor)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009821 kommt vor in G05009860 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05015564

Weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle Hinweistext

in Bearbeitung Version 1.0

F05015565

Abfrage weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestellen

in Bearbeitung Version 1.0

G05009822

Adress- und Kontaktdaten einer weiteren gegenständlichen Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Beliebig häufig (0:*)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05009954

Erreichbarkeit einer weiteren Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

in Bearbeitung Version 1.0

F05015771

Telefonnummer weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015772

Mobilfunknummer weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015773

Faxnummer weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015774

E-Mail-Adresse weitere Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle

in Bearbeitung Version 1.0

F05015561

Erlaubnis für Wettvermittlungs- bzw. Wettannahmestelle erteilt

in Bearbeitung Version 1.0

F05015562

Antrag auf Erlaubnis gestellt

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015563

Erlaubnis zum Betrieb Hinweistext

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009825

Unternehmensdaten (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015785

Rechtsform (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015568

Unternehmensbezeichnung (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015569

Anzahl der Mitarbeitenden im Unternehmen (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009885

Adress- und Kontaktdaten des Unternehmens (Geldwäschebeauftragter Befreiung Glücksspielsektor)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015677

Informationen zur Erreichbarkeit Unternehmen Hinweistext (Geldwäschebeauftragter Befreiung Glücksspielsektor)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015677 kommt vor in G05009885 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

G05009886

Daten der antragstellenden Person (Geldwäschebeauftragter Befreiung)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009886 kommt vor in G05009885 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000228

Vornamen

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.0

F60000228 kommt vor in G05009886 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000227

Familienname

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000227 kommt vor in G05009886 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

G05009252 kommt vor in G05009885 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05000987

Kommunikation (WSP)

in Bearbeitung Version 3.4

G05000987 kommt vor in G05009885 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000240 kommt vor in G05000987 auf Grundlage von:

§ 33i GewO

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001701 kommt vor in G05000987 auf Grundlage von:

§ 33i GewO

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000241 kommt vor in G05000987 auf Grundlage von:

§ 33i GewO

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242 kommt vor in G05000987 auf Grundlage von:

§ 33i GewO

G05009830

Typ des Unternehmens (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009830 kommt vor in G05009885 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05016088

Weitere Filialen/Niederlassungen (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05016088 kommt vor in G05009830 auf Grundlage von:

§ 6 Abs. 7 Satz 1 Geldwäschegesetz (GWG); § 4 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG); § 6 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05015580

Weiteren Filialen Hinweistext (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015586

Angehörigkeit zu Unternehmensgruppe

in Bearbeitung Version 1.0

G05009832

Angaben zur Unternehmensgruppe (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05001786

Funktion des Unternehmens in Unternehmensgruppe

in Bearbeitung Version 2.0

F05015580

Weiteren Filialen Hinweistext (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009838

Angaben zum Mutterunternehmen (Geldwäscheprävention)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015591

Rechtsform Mutterunternehmen (Geldwäscheprävention)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015592

Unternehmensbezeichnung Mutterunternehmen

in Bearbeitung Version 1.0

G05009252

Adresse (WSP) ohne Auswahl Land

in Bearbeitung Version 1.1

F05001699

Adresssuche

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001699 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000243

Straße

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000243 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000244

Hausnummer

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.2

F60000244 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000246

Postleitzahl

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000246 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

F60000247

Ort

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 2.2

F60000247 kommt vor in G05009252 auf Grundlage von:

xUnternehmen

G05010169

Erreichbarkeit Mutterunternehmen

in Bearbeitung Version 1.0

F05015593

Erreichbarkeit Mutterunternehmen Hinweistext

in Bearbeitung Version 1.0

G05009565

Kommunikation (WSP) (natürliche Person)

in Bearbeitung Version 2.1

F60000240

Telefon

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000240 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F05001701

Mobilfunknummer

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 2.0

F05001701 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F60000241

Telefax

Optional (0:1)

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000241 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F60000242

E-Mail

BOB fachlich freigegeben (gold) Version 1.1

F60000242 kommt vor in G05009565 auf Grundlage von:

§§ 2, 11 BTÄO

F05015596

Beschreibung der sonstigen Funktion des Unternehmens

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009869

Nachweise (Geldwäschebeauftragter Befreiung)

in Bearbeitung Version 1.0

F05014842

Ausweisdokument

in Bearbeitung Version 0.1

G05009893

Weitere Filialen/Niederlassungen (Geldwäschebeauftragter Befreiung)

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015689

Weitere Filialen/Niederlassungen Abfrage

in Bearbeitung Version 1.0

F05015133

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009870

Risikoanalyse

in Bearbeitung Version 1.0

F05015653

Risikoanalyse Abfrage

in Bearbeitung Version 1.0

F05015609

Unterlage liegt nicht vor Hinweistext

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015133

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009962

Organigramm der Unternehmensgruppe

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015783

Übersicht der Unternehmensgruppe liegt nicht vor/Ist beigefügt

in Bearbeitung Version 1.0

F05015133

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009887

Organisationsanweisung

in Bearbeitung Version 1.0

F05015681

Organisationsanweisung Abfrage

in Bearbeitung Version 1.0

F05015133

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009888

Handlungsanweisung

in Bearbeitung Version 1.0

F05015682

Handlungsanweisung Abfrage

in Bearbeitung Version 1.0

F05015609

Unterlage liegt nicht vor Hinweistext

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015133

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009889

Unterrichtungsunterlagen

in Bearbeitung Version 1.0

F05015683

Unterrichtungsunterlagen Abfrage

in Bearbeitung Version 1.0

F05015609

Unterlage liegt nicht vor Hinweistext

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015133

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

G05009890

Sonstige Sicherungsmaßnahmen

in Bearbeitung Version 1.0

F05015684

Sonstige Sicherungsmaßnahmen Abfrage

in Bearbeitung Version 1.0

F05015609

Unterlage liegt nicht vor Hinweistext

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015609 kommt vor in G05009890 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05015133

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015133 kommt vor in G05009890 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

G05009891

Muster des Dokumentationsbogens

in Bearbeitung Version 1.0

F05015685

Muster des Dokumentationsbogens Abfrage

in Bearbeitung Version 1.0

F05015685 kommt vor in G05009891 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05015609

Unterlage liegt nicht vor Hinweistext

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015609 kommt vor in G05009891 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05015133

Unterlagen hochladen

Optional (0:1)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015133 kommt vor in G05009891 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

F05015617

Sonstige Unterlagen

Beliebig häufig (0:*)

in Bearbeitung Version 1.0

F05015617 kommt vor in G05009869 auf Grundlage von:

§ 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)

Struktur